Налоговая служба России обнародовала признаки номинального руководителя.

В конце марта 2019 года на портале ФНС РФ появилось информационное письмо № ГД-4-14/5722. В документе ведомство перечислило признаки, по которым выявляются фиктивные руководители компаний. Чиновники отметили появление на рынке профессиональных мошенников. Преступники создают номинальные фирмы систематически. Их целью является постоянный заработок.

Выявить таких лиц позволяют следующие признаки:

• отсутствие официального трудоустройства или иного источника доходов;

• минимальные суммы заработка;

• постоянно проживание вне региона ведения бизнеса;

• вхождение в состав нескольких компаний;

• занятие руководящих должностей в двух и более фирмах;

• низкий уровень правовой грамотности и образования.

В большинстве случаев возраст номинальных учредителей и директоров не превышает 30 лет. Под подозрение также попадают лица, владевшие недействующими предприятиями. После исключения фирмы из государственного реестра информация о ее владельцах и директорах сохраняется в базе ФНС РФ.

В письме отмечено, что признаки не являются однозначным свидетельством недобросовестности. Однако с такими гражданами следует сотрудничать осторожно. Перед заключением контракта бизнесменам советуют собрать полное досье. В противном случае могут возникнуть проблемы с вычетами и налоговыми льготами.

Налоговые консультации. Бухгалтерское сопровождение в Москве.

У вас остались вопросы? задавайте!
Остались вопросы ? Мы бесплатно Вас проконсультируем ...
Приезжайте к нам в офис
115142, г. Москва, ул. Коломенская, д. 5.
Заполните форму
Согласен с правилами обработки персональных данных